第七百四十四章 越辦越大（二） （1 / 80）

“第一個地下錢莊是以東廣籍嫌犯瀋海燕為首的犯罪團伙，銀行流水和轉賬記錄是她們涉嫌洗錢最重要的證據。據該團伙成員交代，自1998年開始，她們就先後在東廣的十幾個銀行以不同名義開立賬戶。當有客戶找她們兌換外幣時，只要按約定將人民幣匯入她們指定的境內賬戶，她們再通知在香港的同夥將外幣匯入客戶在香港銀行開設賬戶中。”